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在巴黎审判的一起洗钱大麻案

2020-02-22 14:23:38 来源:工人日报

  

来自大麻贩运的数百万欧元现金被法国逃税者的账户回收:周一在巴黎的“病毒”文件中出现了四十人,这是一起大规模洗钱的案例。药物。

贩运者,洗钱者和肆无忌惮的“白领”寻求流动资金:29至80岁之间,被告涉嫌参与这一庞大的法国 - 瑞士洗钱网络,包括拆除在2012年秋天取得了很大的成功。

这一切都始于一项关于植入法兰西岛的网络的经典调查,该网络被指控通过西班牙从法国摩洛哥进口了数百公斤甚至数吨的大麻树脂。 所谓的交通组织者Rachid Mimoun,一名45岁的法国阿尔及利亚人,似乎被拘留。

在对这一交通进行调查的同时,在对100条电话线进行监视的帮助下,调查人员追踪了该物种的踪迹,并成功地揭示了一个“复杂”但完全磨练的漂白系统。毒品钱,通过空壳公司和逃税者的银行账户。

确定了几个洗衣网络:依赖中国中国贸易商,批发纺织品销售商和专门从事逃税的“瑞士药房”的连锁店。

- 认罪 -

“病毒”调查对后者和El Maleh兄弟姐妹特别感兴趣,其中七名成员中的五名被法院审判。

其中一位兄弟Meyer El Maleh是一家财富管理公司的经理,该公司的客户来自富有的法国逃税者和“金融工程专业人士”,他们怀疑是建立了这个庞大的系统。

当他的客户想要谨慎地从他们在瑞士的隐藏账户中汇回资金时,他向他的大哥Mardoché提出上诉,后者手工交付包含以前从法国贩运者 - 经销商处收集的现金的信封。 “一个神秘的经纪人” - 行话中的“saraf” - 西蒙佩雷斯,这个家庭的密友。

最年轻的兄弟姐妹Nessim El Maleh是日内瓦汇丰银行的一名员工,他负责通过伦敦的前线公司向摩洛哥贩毒者扣除相同数额的账户并转账。

在调查期间发现的17名逃税者是2017年11月的一个主题,即先前承认有罪的程序,对法国人的认罪,包括前选举的环保主义者Florence Lamblin。 其他几个人被送上法庭。

在比利时怀疑已经发送到迪拜或转换为黄金的第三个洗钱网络,直到2014年,出售大麻的数千万欧元成为单独文件的主题,称为“逆转录病毒”。 在另一个程序中,二十七人于2017年6月在巴黎被判处罚款,罚款金额从5万欧元到10年不等,罚款800万欧元。

参与“病毒”案件及其洗钱活动的大多数人声称他们不知道资金的欺诈性来源。

审判定于10月12日进行。

(责任编辑:郭四)
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